Комплаенс-помощник

Банк просит объяснить сомнительную операцию: что это значит и как ответить, чтобы операции по счету не были ограничены

По «антиотмывочному» закону 115-ФЗ банк обязан выявлять подозрительные операции клиентов. Если по платежу возникают вопросы, банк может запросить документы, которые подтверждают легальность операции. Разбираемся, что попадает в категорию сомнительных платежей и как реагировать на запросы по ним.

Сервисы СберБизнеса, которые помогают избежать блокировки по 115-ФЗ

По закону банки обязаны анализировать операции компаний и блокировать платежи, которые могут быть связаны с отмыванием доходов и другой нелегальной деятельностью. Но ограничения можно предупредить, если вести бизнес прозрачно и соблюдать рекомендации. Учесть все нюансы предпринимателям помогают сервисы СберБизнеса. Рассказываем, какие.