Проверки

22 мая 2023

12 правил для бизнеса по 115-ФЗ

22 мая 2023

Следуя этим правилам, вы обеспечите прозрачность операций по счету и получите доверие банков и налоговой. А также обезопасите свой бизнес от запросов банка и блокировок по 115-ФЗ.

1

Осуществляйте только операции, свойственные вашему бизнесу и ведущие к поставкам и предоставлению услуг.

2

Покажите банку, что ведете реальную деятельность, оплачивая аренду, жилищно-коммунальные услуги и зарплаты сотрудникам. Узнайте, какие документы помогут подтвердить это.

3

Используйте безналичные расчеты, реже снимайте наличные «на прочие цели».

4

Перечисляйте налоги напрямую с расчетного счета

Устранить все риски блокировки за 30 дней поможет подписка на «Комплаенс-помощника». Сервис включает отчет с уровнем риска операций по 115-ФЗ в Сбере, а также неограниченное число консультаций с менеджером. С 22 мая это стоит всего 1 рубль для новых клиентов сервиса!

Реклама. Рекламодатель www.sberbank.ru

5

Запрашивайте справку сразу после оплаты налогов, чтобы предоставить ее в срок, если банк запросит подтверждение операций.

6

Заполняйте назначения платежей подробно и без ошибок.

7

Консультируйтесь с экспертом. В любой непонятной ситуации можно получить рекомендации по 115-ФЗ от менеджера СберБизнеса лично. С 22 мая это стоит всего за 1 рубль! Устраните все риски блокировки за 30 дней подписки - . персональный менеджер даст неограниченное число консультаций.

8

Актуализируйте выбранные коды ОКВЭД, чтобы все платежи соответствовали им.

9

Проверяйте достоверность сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

10

Проверяйте контрагентов по открытым источникам (на сайте налоговой, в сервисе СберБизнеса, «Мое дело Бюро», СПАРК, «Контур.Фокус») и на риски по 115-ФЗ.

11

Храните первичные документы, подтверждающие законность операций: договоры, соглашения, спецификации, накладные и т. д.

12

Отвечайте на запросы банка оперативно и предоставляйте запрашиваемые документы в срок.