Проверки

25 сентября 2022

Принцип «светофора»: как ЦБ оценивает подозрительные операции бизнеса. Что изменилось?

25 сентября 2022

1 июля Центральный банк запустил платформу «Знай своего клиента», через которую информирует банки о рискованной деятельности клиентов — юрлиц и ИП с точки зрения «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Вместе с юристами СберБизнеса разбираемся, как устроена платформа, что изменилось для предпринимателей, как избежать ограничений по 115-ФЗ и что делать, если это всё-таки произошло.












Подпишитесь на нашу рассылку!

Новое в законах и самые полезные статьи за неделю у вас на почте

Нажимая на кнопку, я принимаю условия пользовательского соглашения и даю согласие на получение рассылок

Инфоподписка

Больше материалов по теме «Новое в законах»