О чем курс
Узнаете, почему банк запрашивает документы, при чем тут блокировки по 115-ФЗ и как их избегать. На реальных примерах предпринимателей сможете разобрать потенциальные ошибки, а также получить практические рекомендации и советы, как вести бизнес безопасно.
Что есть в онлайн-курсе
В удобном формате и простыми словами расскажеем самое важное об «антиотмывочном» законе
Помогут закрепить материал и научат применять полученные знания на практике
Курс доступен каждому — начать учиться бесплатно можно прямо сейчас
Содержание курса
Что такое 115-ФЗ
Урок №1. Рассказываем, как действует закон, когда он появился и как влияет на бизнес
Банк запросил документы. Что делать
Урок №2. Какие операции могут вызвать вопросы у банков и как ответить на запрос документов
Доверяй, но проверяй: кто такие ненадежные контрагенты
Урок №3. Почему важно проверять контрагентов перед каждой сделкой и как это сделать
Налоговая нагрузка: как показать, что все налоги уплачены
Урок №4. Рассказываем, как рассчитать и контролировать налоговую нагрузку, чтобы не вызвать вопросы у банка
Операции с наличными: можно, если осторожно
Урок №5. Почему стоит отдавать предпочтение безналичным операциям и как быть, если все же нужно расплатиться наличными
Переводы физлицам: как избежать проблем
Урок №6. Как переводить деньги на личные карты без рисков для бизнеса
Главное о вашем бизнесе: что сообщать банку
Урок №7. Почему важно вовремя передавать в банк информацию об изменениях внутри вашего бизнеса и чем грозит непредоставление актуальных сведений
Не повод расставаться: как оспорить отказ банка
Урок №8. На примере Сбера разбираемся, как оспорить отказ банка в проведении операций.
Полезные сервисы и ответы на частые вопросы
Урок №9. Какие инструменты помогут снизить риски по 115-ФЗ
Проверка знаний
Помогите ООО «Метлы и Швабры» принять правильные решения, чтобы разобраться с запросом документов и ограничениями по счету
Вы отписались от рассылки!
Спасибо, что были с нами! Возобновить подписку можно в любой момент на сайте СберБизнес Live