Финансы и законы

24 сентября 2023

Ограничение операций по счету: 6 основных причин

24 сентября 2023

По федеральному закону №115-ФЗ банки должны обращать внимание на «подозрительные операции». Обнаружив их, кредитные организации могут начать проверку и запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций. Рассказываем о главных причинах ограничения операций по счету.







Банк просит объяснить сомнительную операцию.jpg





Пять операций по 115-ФЗ.jpg


Подпишитесь на нашу рассылку!

Новое в законах и самые полезные статьи за неделю у вас на почте

Нажимая на кнопку, я принимаю условия пользовательского соглашения и даю согласие на получение рассылок

Инфоподписка

Больше материалов по теме «Новое в законах»