«Мы обрадовались крупному заказу и перевели деньги». Как тендерные мошенники обманули новосибирскую компанию на 52 тыс. руб.

9 августа 2023

В начале 2023 года новосибирское агентство Taknado Büro стало жертвой распространенной мошеннической схемы: компании предложили поучаствовать в тендере, которого на самом деле не было. Агентство не сразу распознало обман и потеряло 52 тыс. руб. Мы попросили основателя Taknado Büro Ивана Замятина рассказать о схеме и собрали рекомендации, как не стать очередной жертвой тендерных мошенников.

Иван Замятин — о заманчивом предложении и справке за 52 тыс. руб.

Я руковожу агентством по росписи стен, фасадов и интерьеров Taknado Büro. Мы подбираем художников из нашей базы и взаимодействуем с клиентами.

В январе 2023 года нам предложили разрисовать 150 квадратных метров стен в местном офисе «Газпрома» за 700 тыс. руб. К письму были приложены файлы с описанием тендера, условия подачи заявки, список документов. Нам часто приходят предложения с личных почт, поэтому адрес @bk.ru не вызвал подозрений.

Список документов выглядел стандартным, за исключением справки от некого «РосГазКонтроля», о котором мы слышали впервые. Мошенники не поленились зарегистрировать юридическое лицо, создать сайт с подробным описанием деятельности компании, которая выдает эти справки.

Справка стоила 52 тыс. руб. Когда мы отказались покупать ее, нам предложили вписать эту сумму в тендер.

Далее нас начали подталкивать к участию. В ход пошла «инсайдерская» информация. Нам говорили, что мы — единственные участники с такой справкой, что от «Газпрома» будут обязательно и другие заказы победителю тендера. Мы обрадовались, что в начале года к нам пришел такой крупный заказ, и оплатили справку. После этого нас якобы начала проверять служба безопасности.

На следующий день к нам пришло аналогичное предложение от «Деловых Линий», только на закупку картин. В списке также была какая-то неизвестная справка. Тут мы заподозрили неладное и нашли в интернете, что это — обычный развод.

Из интереса мы продолжили общение с мошенниками. Наши документы «проверяли» три месяца. Мошенники даже «пытались организовать» выездную комиссию для подписания договора, которая несколько раз переносилась. Последнее письмо от них выглядит так (орфография и пунктуация сохранены):

Иван Замятин 

руководитель агентства
Taknado Büroüro

Добрый день!

Сообщаю вам, что всё финансирование было перераспределено, в связи с проверкой ФАС! Подписание договора не состоится. По этому мы вынуждено переносим данную закупку на неопределенный срок!

Прошу отнестись к данной информации с пониманием и оставаться на связи, так как при первой же необходимости мы с вами свяжемся! Ваша компания набрала максимальное количество баллов по тендеру, на основании чего Вас согласовали к исполнению.

Планируется повторное выделение средств в Mae 2023г. До возобновления финансирования Вы закреплены за объектом и рассмотрение других участников не ведется.

Мы обратились в банк с просьбой аннулировать операцию, но нам отказали в возврате средств, сказав, что деньги были отданы добровольно. Заявление в полицию писать мы не стали, так как дальнейшие процедуры потребовали бы нашего участия. Сумма не такая большая, чтобы наш небольшой штат сотрудников тратил на это свое время.

Когда мы рассказали эту историю у себя в блоге, мы выяснили, что некоторые знакомые предприниматели несколько раз попадались на такой же развод.

Что мы сделали, чтобы это не повторилось:

.

Проговорили ошибки внутри команды.

.

Изменили подход к тендерам. Теперь мы внимательно смотрим на почту. Если есть странные справки, большая предоплата или другие сладкие условия, проверяем контрагента тщательнее.

.

Рассказали о своих переживаниях в блоге. Мы получили большую поддержку не только от подписчиков, но и от коллег.

.

Выпустили карточки, в которых предостерегаем других предпринимателей от ошибок.

Как не стать жертвой тендерных мошенников

Taknado Büro попались на распространенную мошенническую схему: якобы представитель крупной госкомпании приглашает принять участие в тендере. В процессе выясняется, что для участия нужна дорогая справка или сертификат. После оплаты справки предпринимателя долго проверяет «госкомпания», а затем по какой-то причине тендер отменяют.

Чтобы не стать жертвой обмана, запомните пять признаков мошеннического тендера:

1. Письмо о тендере пришло с личной почты

Проверяйте адрес почты, с которого пришло предложение. Крупные компании отправляют предложения только с корпоративной почты. Также в письме должны быть указаны реквизиты организатора торгов и контакты, по которым можно узнать факт проведения закупки.

Если вы получили письмо с личного адреса, уточните, почему «представитель компании» пишет не с корпоративной почты. А еще позвоните в офис компании по официальному номеру телефона и узнайте, работает ли там такой сотрудник.

2. Вам предлагают подать заявку в обход официальной процедуры

Большинство тендеров проходит в электронной форме на торговых площадках, через которые и подаются заявки. Заказчик не может просто так выбрать участника со стороны: для этого ему нужно отменить тендер и оформить документы для новой закупки у выбранного поставщика. Если участник подает заявку в обход правил, ее может отклонить организатор или участники через суд или антимонопольную службу.

3. Заказчик скрывает свои данные

Мошенники могут пытаться скрыть название заказчика тендера — «самая крупная компания на рынке», «дочерняя компания большого холдинга» и т. д. Это прямой сигнал, что вас обманывают: конкурентная закупка делается публично. Если у вас есть сомнения, действительно ли заказчик является дочерней компанией — запросите данные и проверьте его в базах контрагентов. Запросите у контрагента данные о компании и пробейте по списку ниже. Если он отказывается и выдумывает отговорки — это еще один тревожный сигнал.

4. Вы не можете найти информацию о тендере на сайте заказчика или на zakupki.gov.ru

Российские компании, как правило, проводят конкурентные закупки публично. Поэтому, если на сайте заказчика или в Единой информационной системе нет публичной информации о тендере, лучше еще раз перепроверить контрагента и запросить у него дополнительную информацию.

5. Вам предлагают купить дорогой сертификат или справку

Для участия в тендере у вас могут попросить подтверждение того, что вы состоите в государственных или корпоративных реестрах. Например, в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Но за включение в реестры не просят денег. Списки документов, требования и правила для включения в подобный реестр должны быть публичны. Поэтому если вас настойчиво просят купить справку или сертификат для участия в тендере, это обман.