22 декабря 2020Финансы

Сомнительные операции и теневой бизнес: что поменялось в 2020 году

Поделиться:

1034
    Сомнительные операции и теневой бизнес: что поменялось в 2020 году

    Теневая экономика постепенно выходит из тени, считают аналитики СберБанка, изучившие отчёт Банка России. Однако руководителям компаний из отраслей с наибольшим уровнем риска стоит внимательнее относиться к своим операциям и контрагентам. Наглядно показываем, как изменилась структура сомнительных операций в банковском секторе в I полугодии 2020 года.

    В 1,5 раза

    снизился объём сомнительных операций банковского сектора в I полугодии 2020 года


    Спрос на теневые финансовые услуги по секторам экономики

    К снижению объёма сомнительных операций привели несколько факторов: во-первых, противодействие Центрального и коммерческих банков, во-вторых, общее снижение транзакционной активности из-за коронавируса. При этом лидеры рейтинга — торговля и строительство — сохраняли активность в период трёхмесячного локдауна, при неизменно активном спросе на «чёрный нал», а сфера услуг была фактически «заморожена».


    Вывод денежных средств за рубеж

    Вывод за рубеж денежных средств в I полугодии 2020 года сократился в 1,7 раза. Причиной тому уменьшение объёмов сделок со сферой услуг: 42% вывода денежных средств относятся к авансовым платежам за импортируемые товары.


    Обналичивание денежных средств

    Обналичивание денежных средств уменьшилось в 1,4 раза. В большинстве случаев в таких операциях используются счета физических лиц и депозитные счета нотариусов.


    Транзитные операции повышенного риска

    Транзитные операции повышенного риска – такие, как обналичивание денежных средств и уклонение от уплаты налогов — занимают 70% от всех операций с повышенным уровнем риска.

    Узнайте, как обезопасить свой бизнес от подозрений банка и избежать блокировки счета в новом экспресс-курсе Деловой среды «Всё о блокировках счета».

    Поделиться:

    Главное про бизнес

    Рассылка о бизнесе

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе самого важного! По воскресеньям мы отправляем ёмкий пересказ самых интересных публикаций о начинающих предпринимателях.

    Рассылка о бизнесе

    Рекомендации

      Главное

        2020 ПАО Сбербанк. 117 997, Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19
        0321 — Бесплатно с мобильных телефонов в России для клиента Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele 2, Yota
        8 800 5555 777 — Бесплатно с городских телефонов на территории России
        +7 495 6655 777 — Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу)
        Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
        Замок

        Мы используем файлы cookie

        Это поможет нам улучшить работу сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с нашей политикой использования cookie.