В России ужесточили контроль за операциями с наличными

•‎ Теперь информация об операциях на сумму более 600 тысяч рублей будет поступать в Росфинмониторинг

С 10 января вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». По новым правилам информацию об операциях на сумму более 600 тысяч рублей будет получать Росфинмониторинг.

До этого момента обязательному контролю ведомства подлежали снятие или зачисление наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей на счёт организации, если такая операция не соответствовала характеру её деятельности. Сейчас для анализа в Росфинмониторинг будут передавать данные обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей, но блокировать такие операции не будут.

Также с 10 января контролю подлежат почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на эту же сумму. Эта мера должна предотвратить дистанционную передачу средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона, а владелец номера выводил средства с баланса.

Источник: ТАСС